அமெரிக்காவில் பண மோசடியில் ஈடுபட்டதாக இந்திய வம்சாவளி நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்ட செய்தி மீண்டும் அம்பலமாகியுள்ளது.
44 வயதான, இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த நிதி நிபுணரும், அமெரிக்க கிரீன் கார்டு வைத்திருப்பவருமான மகேந்தர் மகிஜானி, கலிபோர்னியாவின் நியூபோர்ட் பீச்சில் உள்ள கொரோனா டெல் மாரில் இருக்கும் அவரது ஆடம்பர மாளிகையில் மத்திய அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார். மத்திய அரசால் காப்பீடு செய்யப்பட்ட ஒரு வங்கியை சுமார் ₹954 கோடி மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் ஒரு பெரிய திட்டத்தைச் செயல்படுத்தியதற்காக அவர் மீது கடுமையான மத்திய குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.
விலையுயர்ந்த தனியார் ஜெட் விமானங்களில் பயணம் செய்தும், உலகம் முழுவதும் உள்ள மாளிகைகளில் வசித்தும் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்வதாக அறியப்பட்ட மகேந்தர், இந்த பல கோடி ரூபாய் மோசடியில் அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலும் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டால், 30 ஆண்டுகள் வரை மத்திய சிறைத்தண்டனையை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
மத்திய நீதிமன்ற ஆவணங்களின்படி, மகிஜானி நியூபோர்ட் பீச்சை மையமாகக் கொண்ட கேன்டர் குரூப் V LLC என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தார். அவரது நிறுவனம், மத்திய அரசால் காப்பீடு செய்யப்பட்ட ஒரு வங்கியிடமிருந்து கடன் வசதியைப் பெற்றது. அந்த வங்கி, நிறுவனம் ரியல் எஸ்டேட் கடன்களை வாங்க அல்லது நிதியளிக்க உதவுவதற்காக கிட்டத்தட்ட 100 மில்லியன் டாலர்களை வழங்கியது.
இருப்பினும், செப்டம்பர் 2024 மற்றும் ஏப்ரல் 2025-க்கு இடையில், மகிஜானியும் அவருக்குக் கீழ் பணிபுரியும் ஒருவரும் உரிமைப் பத்திரக் காப்பீட்டு ஆவணங்களையும் மெட்டாடேட்டாவையும் கையாண்டதாக புலனாய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். அவர்கள் ஆவணங்களைத் தவறாகப் பதிவுசெய்து, பணத்தை மறைத்து வைப்பதற்காக போலி நிறுவனங்களின் வலைப்பின்னல் மற்றும் பல அடுக்கு வங்கிப் பரிமாற்றங்கள் மூலம் பணத்தை மாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது.
தனியார் ஜெட் விமானங்கள், டிசைனர் ஆடைகள் மற்றும் பென்ட்லி, போர்ஷே, மெர்சிடிஸ் ஜி-வேகன் உள்ளிட்ட அதி சொகுசு கார்களுக்காக அவர் மில்லியன் கணக்கில் செலவழித்ததாக அரசுத் தரப்பு குற்றம் சாட்டுகிறது. மேலும் அவர், கொரோனா டெல் மார் என்ற உயர்தரப் பகுதியில் அருகருகே இரண்டு மாளிகைகளைப் பராமரித்து வந்தார்.
வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் கூட்டாளிகள் கலந்துகொண்ட, பாலியல் தொழிலாளர்களை உள்ளடக்கிய, போதைப்பொருள் நிறைந்த தனிப்பட்ட விருந்துகளை மாகிஜானி நடத்தியதாக நீதிமன்ற ஆவணங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. பின்னர், இந்த விருந்துகளில் நடந்தவற்றைப் பயன்படுத்தி, பங்கேற்பாளர்களை இணங்க வைப்பதற்காக அவர் அழுத்தம் கொடுத்து மிரட்டியதாக அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.
தெற்கு கலிபோர்னியாவின் செல்வந்தப் பகுதிகளில் உள்ள உணவகங்கள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகளை வலுக்கட்டாயமாகக் கைப்பற்றுவதற்காக, ஆயுதம் ஏந்திய அடியாட்களைப் பயன்படுத்தியதாகவும் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
.
சுவாரஸ்யமான செய்திகளை உடனுக்குடன் வாசிக்க, எங்களுடன் வாட்ஸ் அப் சேனலில் தொடர இந்த லிங்க்கை க்ளிக் செய்யவும் https://www.whatsapp.com/channel/0029VbCLl4wAzNbnK5JVXq3s